9 İlde Dev Yasa Dışı Bahis Operasyonu! 32 Şirkete El Konuldu

4 ay önce 183

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 30 milyar liralık para trafiğinin tespit edildiği soruşturmada 32 şirketin yanı sıra çok sayıda taşınmaz ve araca el konuldu.

9 İlde Dev Yasa Dışı Bahis Operasyonu! 32 Şirkete El Konuldu

Yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 37 şüpheli yakalanırken, örgütün milyarlarca liralık finansal ağı da mercek altına alındı.

Soruşturmada yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldığı belirlenirken, şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 32 şirkete, 19 konuta, 9 arsaya, 1 iş yerine ve 31 araca el konuldu.

MASAK RAPORLARI SORUŞTURMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporları, banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokularak aklandığı ve yurt dışına aktarıldığı değerlendirilen organize bir yapılanma ortaya çıkarıldı.

30 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

Mali incelemelerde, soruşturmaya konu şirketler üzerinden yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştiği belirlendi. İncelemelerde söz konusu para hareketlerinin, kişi ve şirketlerin beyan ettikleri ticari faaliyetlerle örtüşmediği tespit edildi.

MASAK raporları, banka kayıtları, dijital materyaller, iletişim kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı.

9 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.

32 ŞİRKET VE ÇOK SAYIDA MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de adli tedbir uygulandı. Bu kapsamda 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el konuldu.

Şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Etiketler : İstanbul Operasyon Gündem